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Truffava vip e investiva in cava e altre attività: condannato a 4 anni noto imprenditore

Ritenuto responsabile di varie operazioni di riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa dei diamanti. Tra i truffati: Vasco Rossi, Simona Tagli e Federica Panicucci

CARRARA – Un noto imprenditore milanese ha patteggiato una pena a 4 anni e 4 mesi nel filone dell’inchiesta sulla truffa dei diamanti. Secondo l’accusa, sarebbe responsabile di varie operazioni di riciclaggio del denaro ottenuto dai risparmiatori truffati.

L’operazione delle Fiamme Gialle ha anche portato al sequestro di 17 milioni di euro. L’operazione, denominata “Goldfish” scaturisce dall’indagine “Crazy diamond” conclusa nel 2019, che aveva portato alla luce una maxi truffa da diverse centinaia di milioni di euro ai danni di decine di migliaia di risparmiatori, da parte di società che promuovevano e vendevano diamanti a prezzi molto superiori al loro valore. Tra questi anche personaggi dello spettacolo come Vasco Rossi, Simona Tagli e Federica Panicucci.

L’imprenditore è stato accusato di aver riciclato e reinvestito i guadagni illeciti in fondi gestiti da una società lussemburghese e finanziando numerose imprese a sé riconducibili in vari settori: tra cui un ristorante a Forte dei Marmi, una cava di marmo, una sartoria ed un concessionario di auto tutti a Carrara. I sequestri sono stati effettuati tra Milano, Roma, Varese e nelle province di Lucca e Massa-Carrara.